| CRM España - Grupo Lanka

Archivo de la categoría: Software Prevención blanqueo de capitales

INBLAC: buenas noticias para la prevención del blanqueo de capitales

Nace INBLAC, la Asociación de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales de España

El pasado 17 de julio en Madrid, se constituyó con el nombre de INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales) la Asociación de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales de España.

expertos prevención blanqueo INBLAC — INBLAC Expertos en PBC
al servicio de la comunidad

Esta asociación está formada por académicos y profesionales preocupados por los temas de prevención de blanqueo y su presidente ejecutivo es el Sr. Juan Carlos Galindo. El Sr. Galindo es un experto acreditado en prevención blanqueo capitales y especialista en planes auto protección.

Última sanción por incumplir la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales en España

Posted by María Mercedes Platas

HSBC España ha sido multada con 2,1 millones por incumplir la Ley de prevención de blanqueo de capitales

(fuente: http://www.expansion.com)

Según consta en una resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se confirma así la sanción impuesta hace 14 años. El Banco de España descubrió entonces 138 cuentas opacas con 68 millones de euros.

Cabe recordar que las obligaciones básicas impuestas por el Artículo 3 de la Ley 19/1993 y por su Reglamento a las entidades, incluyen la ejecución de las siguientes acciones de carácter preventivo:

Medidas de control interno.
Identificación de los clientes.
Examen especial de determinadas operaciones.
Conservación de documentos.
Abstención de ejecución de operaciones.
Deber de confidencialidad.

Esta elevada cifra con la que ha sido sancionada HSBC España es consecuencia de tres infracciones graves de la normativa contra el blanqueo de capitales.

El rol de los sujetos obligados frente al enriquecimiento ilícito y el blanqueo de capitales

Posted by María Mercedes Platas

El delito de incremento patrimonial no justificado o el delito de enriquecimiento ilícito surgen de la necesidad de castigar penalmente la obtención de beneficios ilegales de quienes se corrompen.

En resumen, “se trata de instaurar un tipo penal de peligro abstracto, con una formulación más abierta y sencilla, cuyo bien jurídico protegido sería garantizar un correcto ejercicio de cargos y empleos públicos.”

Fuente: www.controlcapital.net

En la normativa internacional hallamos varios referentes: la Convención Internacional contra la Corrupción, firmada en Caracas en 1996 y que entró en vigor el día 6 de marzo de 1997, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003, en vigor desde el día 14 de diciembre de 2005. Esta última incluye la mención expresa al delito de corrupción denominado enriquecimiento ilícito. Estos referentes son instrumentos que sirven de marco general a las actuaciones y que establecen criterios de cooperación internacional entre países con la finalidad de prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el desarrollo y ejercicio de las funciones públicas.