María Mercedes Platas, Author at Software CRM España

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INBLAC: buenas noticias para la prevención del blanqueo de capitales

Nace INBLAC, la Asociación de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales de España

El pasado 17 de julio en Madrid, se constituyó con el nombre de INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales) la Asociación de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales de España.

expertos prevención blanqueo INBLAC — INBLAC Expertos en PBC
al servicio de la comunidad

Esta asociación está formada por académicos y profesionales preocupados por los temas de prevención de blanqueo y su presidente ejecutivo es el Sr. Juan Carlos Galindo. El Sr. Galindo es un experto acreditado en prevención blanqueo capitales y especialista en planes auto protección.

Corredurías: 5 pasos para implementar un CRM en la nube y automatizar la gestion del cliente

Posted by María Mercedes Platas

Los clientes ya no llaman a la oficina para comprar un seguro. Los corredores deben demostrar sin ambigüedad cuál es el valor que aportan.

Para ello será necesario, entre otras cosas, invertir y utilizar la tecnología apropiada para automatizar ciertos procesos que les permitan obtener más tiempo para dedicarse a la labor comercial y a la atención del cliente.

Última sanción por incumplir la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales en España

Posted by María Mercedes Platas

HSBC España ha sido multada con 2,1 millones por incumplir la Ley de prevención de blanqueo de capitales

(fuente: http://www.expansion.com)

Según consta en una resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se confirma así la sanción impuesta hace 14 años. El Banco de España descubrió entonces 138 cuentas opacas con 68 millones de euros.

Cabe recordar que las obligaciones básicas impuestas por el Artículo 3 de la Ley 19/1993 y por su Reglamento a las entidades, incluyen la ejecución de las siguientes acciones de carácter preventivo:

Medidas de control interno.
Identificación de los clientes.
Examen especial de determinadas operaciones.
Conservación de documentos.
Abstención de ejecución de operaciones.
Deber de confidencialidad.

Esta elevada cifra con la que ha sido sancionada HSBC España es consecuencia de tres infracciones graves de la normativa contra el blanqueo de capitales.

El rol de los sujetos obligados frente al enriquecimiento ilícito y el blanqueo de capitales

Posted by María Mercedes Platas

El delito de incremento patrimonial no justificado o el delito de enriquecimiento ilícito surgen de la necesidad de castigar penalmente la obtención de beneficios ilegales de quienes se corrompen.

En resumen, “se trata de instaurar un tipo penal de peligro abstracto, con una formulación más abierta y sencilla, cuyo bien jurídico protegido sería garantizar un correcto ejercicio de cargos y empleos públicos.”

Fuente: www.controlcapital.net

En la normativa internacional hallamos varios referentes: la Convención Internacional contra la Corrupción, firmada en Caracas en 1996 y que entró en vigor el día 6 de marzo de 1997, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003, en vigor desde el día 14 de diciembre de 2005. Esta última incluye la mención expresa al delito de corrupción denominado enriquecimiento ilícito. Estos referentes son instrumentos que sirven de marco general a las actuaciones y que establecen criterios de cooperación internacional entre países con la finalidad de prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el desarrollo y ejercicio de las funciones públicas.

Grupo Lanka cumple +100 clientes, +400 proyectos en 3 continentes, +80 profesionales, 4 sedes…en resumen: ¡23 años!

Posted by María Mercedes Platas

Grupo Lanka es el conjunto de personas que la integran. Algunos, forman parte de este equipo desde hace 23 años, otros, pocos meses, pero sin excepción las personas que comparten este equipo tienen un conjunto de valores comunes: honestidad, transparencia, alto nivel profesional, optimismo y un compromiso excepcional con el resto de los compañeros, con los clientes y con la organización.

Lanka CRM Aniversario — **Grupo Lanka – 23 aniversario**

Nuestros clientes son nuestra razón de ser. Con los años, hemos comprendido e internalizado la importancia del compromiso individual con cada cliente y la necesidad de aportar valor en cada proyecto CRM. La claridad de los objetivos y el esfuerzo constante nos ha permitido consolidar nuestra empresa durante 23 años. Nada puede reemplazar la responsabilidad, la honestidad, la rigurosidad y la calidad de un trabajo bien hecho.

Ford Modelo “T”: ¿Por qué ofrecer un servicio talla “única” ya no es suficiente?

Posted by María Mercedes Platas

grupo lanka mercedes platas — María Mercedes
Platas – Marketing &
Ventas

“El cliente puede tener el coche del color que quiera siempre y cuando sea negro” (Henry Ford, 1918). Esta percepción era correcta hasta la invención de la cadena de ensamblaje, en la que el color que se utilizaba era el negro porque tenía un tiempo de secado más corto. Sí que hubo Ford T en otros colores, incluyendo el rojo y su producción continuó hasta finales de 1927. La producción total final fue de 15.007.034 unidades, récord que se mantuvo durante los siguientes 45 años.

La fabricación en cadena, con la que Ford revolucionó la industria automovilística, era una apuesta arriesgada, pues sólo resultaría viable si hallaba una demanda capaz de absorber su masiva producción; las dimensiones del mercado estadounidense ofrecían un marco propicio, pero además Ford evaluó correctamente la capacidad adquisitiva del hombre medio estadounidense a las puertas de la sociedad de consumo. Siempre que existiera esa demanda, la fabricación en cadena permitía ahorrar pérdidas de tiempo de trabajo, al no tener que desplazarse los obreros de un lugar a otro de la fábrica. Cada operación quedaba compartimentada en una sucesión de tareas mecánicas y repetitivas, con lo que dejaban de tener valor las cualificaciones técnicas o artesanales de los obreros, y la industria naciente podía aprovechar mejor la mano de obra sin cualificación que arribaban masivamente a EE. UU. cada año.

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INBLAC: buenas noticias para la prevención del blanqueo de capitales

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El delito de incremento patrimonial no justificado o el delito de enriquecimiento ilícito surgen de la necesidad de castigar penalmente la obtención de beneficios ilegales de quienes se corrompen.

En resumen, “se trata de instaurar un tipo penal de peligro abstracto, con una formulación más abierta y sencilla, cuyo bien jurídico protegido sería garantizar un correcto ejercicio de cargos y empleos públicos.”

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